金城醫(yī)藥(300233):董事會決議

時間:2024年08月22日 20:01:30 中財網(wǎng)
原標題:金城醫(yī)藥:董事會決議公告

證券代碼:300233 證券簡稱:金城醫(yī)藥 公告編號:2024-061
山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、 準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議通知于 2024年 8月11日以郵件通知方式發(fā)出。經(jīng)與全體董事確認,公司于2024年8月15日以郵件通知方式向各位董事發(fā)送會議補充通知。本次董事會會議于2024年8月21日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議應出席董事9名,親自出席會議董事9名,其中董事長趙葉青、董事張忠政、王輝、獨立董事王新宇、蔡啟孝、李福利以通訊方式參與本次會議。

本次會議由董事長趙葉青主持,公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2024年半年度報告>全文及其摘要的議案》。

經(jīng)公司全體董事審議,一致認為:公司《2024年半年度報告》全文及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2024年上半年度的經(jīng)營狀況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司《2024年半年度報告全文》及《2024年半年度報告摘要》的具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于<2024年半年度利潤分配方案>的議案》。

經(jīng)公司全體董事審議,同意公司2024年半年度利潤分配方案為:以截至2024年6月30日公司扣除回購專用賬戶中4,543,000股后的總股本379,331,587股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元(含稅),預計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣37,933,158.70元(含稅)。本次利潤分配不送紅股,不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。本議案已經(jīng)獨立董事專門會議審議通過,尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

經(jīng)公司全體董事審議,一致同意公司于2024年9月9日下午2:30召開2024年第一次臨時股東大會。

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件
1、 第六屆董事會第十次會議決議。

特此公告。


山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
2024年8月23日
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