揚杰科技(300373):董事會決議

時間:2024年08月22日 20:01:32 中財網(wǎng)
原標題:揚杰科技:董事會決議公告

證券代碼:300373 證券簡稱:揚杰科技 公告編號:2024-046 揚州揚杰電子科技股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。揚州揚杰電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“揚杰科技”)于 2024年 8月 10日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關于召開公司第五屆董事會第十次會議的通知,會議于 2024年 8月 21日下午 17:00在江蘇省揚州市邗江區(qū)新甘泉路 68號公司 5號廠區(qū)辦公樓三樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。

本次會議應到董事 9人,實到董事 9人,其中董事長梁勤女士、董事陳潤生先生、徐小兵先生、黃治國先生、獨立董事 GUO QIANG先生、劉志弘先生、于平先生以通訊方式參加表決。會議由董事長梁勤女士主持,公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議,形成如下決議:
一、審議通過了《公司 2024年半年度報告全文及摘要》
具體內(nèi)容請見公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《公司 2024年半年度報告全文及摘要》。

審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

二、審議通過了《公司 2024年半年度利潤分配預案》
公司 2024年半年度利潤分配預案為:以截至 2024年 8月 21日扣除回購專戶中已回購股份后的總股本 540,796,782股為基數(shù),向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.60元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金股利 140,607,163.32元(含稅)。自本次利潤分配預案披露之日起至權益分派股權登記日期間,公司總股本若因新增股份上市、股權激勵行權、股份回購等事項發(fā)生變化,公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整。

本次利潤分配預案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定,符合《公司章程》中的利潤分配政策。

審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案已經(jīng)通過第五屆董事會第二次獨立董事專門會議。

該議案尚需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議。

三、審議通過了《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 具體內(nèi)容請見公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案已經(jīng)通過第五屆董事會第二次獨立董事專門會議。

四、審議通過了《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
因公司于 2024年 7月完成了向激勵對象定向發(fā)行 332,800股第二類限制性股票的歸屬工作,公司總股本由 543,014,987股增加至 543,347,787股,注冊資本由 543,014,987元增加至 543,347,787元。據(jù)此,公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂,具體內(nèi)容如下:

條款原章程內(nèi)容修訂后的章程內(nèi)容
第六條公司注冊資本為人民幣 54,301.4987萬元。公司注冊資本為人民幣 54,334.7787萬元。
第二十條公司股份總數(shù)為 54,301.4987萬股,全部為人 民幣普通股。公司股份總數(shù)為 54,334.7787萬股,全部為人 民幣普通股。
除上述修訂外,《公司章程》中其他內(nèi)容保持不變。同時提請股東大會授權公司管理層負責全權辦理相關工商備案手續(xù)。

修訂后的《公司章程》請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《公司章程》。

審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案尚需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議。

五、審議通過了《關于提請召開 2024年第二次臨時股東大會的議案》 公司擬于 2024年 9月 13日(星期五)在江蘇省揚州市邗江區(qū)新甘泉路 68號揚杰科技 5號廠區(qū)辦公樓三樓會議室召開 2024年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容請見公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《關于召開 2024年第二次臨時股東大會的通知》。

審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。


特此公告。


揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2024年 8月 23日
  中財網(wǎng)
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