浩云科技(300448):監(jiān)事會(huì)決議
證券代碼:300448 證券簡稱:浩云科技 公告編號:2024-044 浩云科技股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 1.浩云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2024年8月9日以電子郵件形式通知了全體監(jiān)事。 2.本次會(huì)議于2024年8月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。 3.本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名,均為本人親自出席。 4.本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李軍先生主持,董事會(huì)秘書甘春平女士列席了本次會(huì)議。 5.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1.審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》 經(jīng)認(rèn)真嚴(yán)格的審核,監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為:公司董事會(huì)編制和審核公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,同意公司董事會(huì)編制的《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》。 表決結(jié)果為:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。 公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》等具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 2.審議通過了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》 經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)制定的2024年半年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況,在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,更好地兼顧了股東的短期和長期利益,不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》的情形,也不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形,有利于公司正常經(jīng)營和發(fā)展,因此同意公司董事會(huì)制定的《2024年半年度利潤分配預(yù)案》。 表決結(jié)果為:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。 公司《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告》的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 3.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力,其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,遵循《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》,勤勉盡責(zé),公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。為保證公司2024年度審計(jì)工作的穩(wěn)健和連續(xù)性,同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 表決結(jié)果為:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。 公司《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 4.審議通過了《關(guān)于公司修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》 表決結(jié)果為:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。 公司修訂后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 三、備查文件 第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2024年8月23日 中財(cái)網(wǎng)
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