高瀾股份(300499):董事會決議

時間:2024年08月22日 20:05:59 中財網(wǎng)
原標(biāo)題:高瀾股份:董事會決議公告

證券代碼:300499 證券簡稱:高瀾股份 公告編號:2024-045
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
1. 本次董事會由董事長李琦先生召集,會議通知于 2024年 8月 9日以專人送達、電子郵件、電話等方式發(fā)出。

2. 本次董事會于 2024年 8月 21日在公司四樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開并表決。

3. 本次董事會應(yīng)到董事 6名,實際出席董事 6名。

4. 本次董事會由董事長李琦先生主持,公司監(jiān)事和高管列席董事會。

5. 本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度報告〉及其摘要的議案》
經(jīng)審議,董事會認(rèn)為:公司《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》真實地反映了本報告期公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案已經(jīng)第五屆董事會審計委員會第五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度報告》(公告編號:2024-048)《2024年半年度報告摘要》(公告編號:2024-047)。

表決結(jié)果:同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

本議案獲得通過。

2.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)審議,董事會認(rèn)為:立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng),能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間,勤勉盡責(zé),能夠遵循相關(guān)法規(guī)規(guī)定,堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則,公允合理地發(fā)表審計意見。為保持審計工作的連續(xù)性,同意公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2024年度審計機構(gòu),并同意將該議案提交公司 2024年第三次臨時股東大會審議。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司 2024年度的具體審計要求和審計范圍與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商確定相關(guān)的審計費用。

本議案已經(jīng)第五屆董事會審計委員會第五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于擬續(xù)聘 2024年度審計機構(gòu)的公告》(公告編號:2024-049)。

表決結(jié)果:同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

本議案獲得通過,尚需提交2024年第三次臨時股東大會審議。

3.審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7號》,公司編制了《廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》,立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》(信會師報字[2024]第 ZC10425號)。

具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告》。

表決結(jié)果:同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

本議案獲得通過。

4.審議通過了《關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》
經(jīng)審議,公司董事會同意于 2024年 9月 9日下午 2:30在廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路 3號公司四樓大會議室召開公司 2024年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開 2024年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2024-050)。

表決結(jié)果:同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

本議案獲得通過。

三、備查文件
1.第五屆董事會第四次會議決議;
2.第五屆董事會審計委員會第五次會議決議;
3.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。


廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會
2024年8月 23日
  中財網(wǎng)
各版頭條