高瀾股份(300499):召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼:300499 證券簡(jiǎn)稱(chēng):高瀾股份 公告編號(hào):2024-050 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年8月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,公司定于2024年9月9日召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?,F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1. 股東大會(huì)屆次:2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 2. 股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì) 3. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性: 本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議已審議并通過(guò)召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案。 4. 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間: (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2024年9月9日(星期一)14:30 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2024年9月9日 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年9月9日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。 5. 會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6. 股權(quán)登記日:2024年9月2日(星期一) 7. 出席對(duì)象: (1)于2024年9月2日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二); (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員; (3)公司聘請(qǐng)的律師; (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8. 會(huì)議地點(diǎn):廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號(hào)公司四樓大會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1. 審議事項(xiàng)
3. 以上議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。 三、會(huì)議登記方法 1. 登記方式: (1)法人股東登記:符合條件的法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明、法人股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記。 (2)個(gè)人股東登記:符合條件的自然人股東須持股東證券賬戶(hù)卡、本人身份證及持股憑證辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的,代理人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)及持股憑證辦理登記。 (3)異地股東登記:異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)參會(huì)股東登記表(格式見(jiàn)附件三),以便登記確認(rèn)。 (4)本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。 2. 登記時(shí)間:本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2024年9月3日8:30至11:30,13:30至17:00;采用信函、傳真或電子郵件方式登記的須在2024年9月3日17:00前送達(dá)公司。 3. 登記地點(diǎn):廣東省廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號(hào),廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司證券法務(wù)部,郵編:510700。 4. 聯(lián)系方式: 聯(lián)系人:吳玉純、果嘉成 聯(lián)系電話(huà):020-66616248 傳真:020-66616247 電子郵箱:ir@goaland.com.cn 5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天,與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。 6. 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 7. 注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù),謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 五、備查文件 1. 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議; 2. 第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議; 3. 深交所要求的其他文件。 附件: 1. 《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》 2. 《授權(quán)委托書(shū)》 3. 《參會(huì)股東登記表》 特此公告。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2024年 8月 23日 附件一: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼:350499 2. 投票簡(jiǎn)稱(chēng):高瀾投票 3. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1. 投票時(shí)間:2024年9月9日的交易時(shí)間,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年9月9日(現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日),9:15—15:00。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二: 授權(quán)委托書(shū) 茲委托 先生/女士代表本人/公司出席于2024年9月9日召開(kāi)的廣附件二: 授權(quán)委托書(shū) 茲委托 先生/女士代表本人/公司出席于2024年9月9日召開(kāi)的廣
委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼: 受托人姓名: 受托人身份證號(hào)碼: 受托人簽名: 受托日期及期限: 備注: 1. 上述審議事項(xiàng),委托人可在“同意”“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)根據(jù)相應(yīng)要求劃“√”或填寫(xiě)票數(shù)做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示,則受托人可按照自己的意愿表決。 3. 除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次股東大會(huì)上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。 4. 本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。 附件三: 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
1. 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊(cè)上所載的相同); 2. 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。 中財(cái)網(wǎng)
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