華利集團(tuán)(300979):監(jiān)事會決議
證券代碼:300979 證券簡稱:華利集團(tuán) 公告編號:2024-046 中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2024年 8月 21日,中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”“華利集團(tuán)”)第二屆監(jiān)事會第十一次會議在廣東省中山市南朗鎮(zhèn)佳朗路華利集團(tuán)園區(qū) F棟二樓會議室召開。會議通知等會議資料于 2024年 8月 11日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。 本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3人,實到監(jiān)事 3人,其中謝獻(xiàn)堂先生、莫健鈞先生以通訊表決方式參加。本次會議由監(jiān)事會主席謝獻(xiàn)堂先生召集并主持,公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式通過以下議案: 一、審議通過《2024年半年度報告及其摘要》。 監(jiān)事會認(rèn)為:董事會編制和審議公司 2024年半年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章等相關(guān)規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果:同意 3票、反對 0票、棄權(quán) 0票。 《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》詳見深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站,其中公司《2024年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》《中國證券報》。 二、審議通過《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 表決結(jié)果:同意 3票、反對 0票、棄權(quán) 0票。 《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。 備查文件: (一)第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。 特此公告! 中山華利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會 2024年 8月 23日 中財網(wǎng)
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